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发布日期:2021-06-21 14:38   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称天威保变或公司)于2009年1月13日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会第四次会议的通知,2009年1月19日以通讯方式召开了公司第四届董事会第四次会议。公司11名董事全部参加了会议,各位董事经过充分沟通,以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并通过了以下议案:

  一、《关于拟定公司2009年度银行融资总额不超过69亿元人民币(含存量)的议案》(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票):

  根据公司生产经营的需要,公司拟定2009年度银行融资总额不超过69亿元人民币(含存量),并授权公司总经理签署相关文件和办理单笔1亿元以下(含1亿元)的融资手续。现公司决定在2009年度银行融资总额内在以下银行办理综合授信额度:

  以上在各银行的综合授信为初步拟定额度,具体在各银行的融资额度,公司将根据实际情况,在69亿元人民币(含存量)的银行融资总额度内在各银行调济使用,以公司与相关银行签定的协议为准。在69亿元人民币(含存量)的银行融资总额度内,在银行内及各银行间进行的额度调整,公司董事会均予以认可,并授权董事会成员签署在各银行办理具体融资业务时的相关文件。

  二、澳门六合最快开奖结果火影忍者漫画700关于向天威合变调整派出董事会成员、执行监事的议案(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

  经本公司2008年7月7日召开的公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,公司决定收购北京富华创业投资有限公司持有天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称天威合变)30%的股权。现收购工作已经完成,并完成了工商变更手续,天威合变为本公司全资子公司(详见2008年7月9日、12月23日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》挂牌玄机彩图,《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告)。

  天威合变原董事会由5人组成,现调整为3人,全部由本公司派出,本公司原派出董事宋淑才调整为杨明进,其他人员不变,本次调整后,公司派出的董事会成员为:杨明进、李淑芳、秦双喜;

  三、关于对天威合变增资扩股的议案(该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

  天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称天威合变)是本公司的全资子公司,注册资本壹亿元,主要经营:电力变压器、干式变压器、特种变压器、箱式变电站、互感器及零配件等产品。

  截至2008年12月31日未经审计数据,天威合变总资产100279.55万元,净资产13063.74万元,总负债87215.80万元,实现净利润3284.64万元,资产负债率86.97%。

  天威合变由于同时进行新厂建设和生产经营,资产负债率一直较高,贷款利息支出较大。为了改善公司财务结构,推动企业更快发展,本公司决定对其增资扩股壹亿元人民币,增资扩股后,天威合变注册资本为贰亿元,仍为本公司的全资子公司。